NUEVO: III Encuentro Público de Beneficiarios Finales

Fundación SES, junto con la PROCELAC, Tax Justice Network, y con el auspicio de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Seguridad de la Nación, organizaron la tercera edición de las Jornadas Internacionales de Diálogo sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal, que se llevaron a cabo en la sede del Banco Central (BCRA). En esta edición, como sucedió en 2015 y 2016, participaron como disertantes magistrados y funcionarios pertenecientes al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, el (BCRA) y organizaciones no gubernamentales enfocadas en cuestiones de transparencia, locales e internacionales, entre otros. La temática que se abordó durante las jornadas fue de vital importancia dados los nuevos avances y exigencias internacionales que se están llevando a cabo a nivel de Unión Europea, el G20, FATF-GAFI, OCDE y el Foro Global, a los que nuestro país deberá adaptarse. La apertura de las jornadas estuvieon a cargo de Laura Roteta, Fiscal cotitular de la Procelac y Luis Moreno, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. En los diferentes paneles se discutió la regulación sobre la identificación de los beneficiarios finales desde distintas perspectivas. Así, se analizaron las novedades dentro del contexto internacional y regional, la importancia de los beneficiarios finales en las investigaciones sobre lavado de activos, evasión fiscal y flujos financieros ilícitos. También se discutió sobre problemáticas en particular, como por ejemplo la normativa existente sobre registración de personas jurídicas ante organismos públicos.

Los desafíos del financiamiento para el desarrollo en un contexto de crisis financiera y globalización económica.

 

Encuentros destinados a parlamentarios, funcionarios de gobierno, académicos y expertos de la sociedad civil de América Latina, Europa y África.

La Integración Latinoamericana.

Un sueño posible. Trailer de las jornadas

La Integración de A.Latina y la Cooperación Sur-Sur.

Encuentro Cámara de diputados de la Plata.

La integración en América Latina. Entrevistas

Encuentro Parlamentarios y pequeñas y medianas empresas.

FUNDACIÓN SES | PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

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