“La criminalidad económica necesita al sistema bancario”

Pedro Biscay es miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina, abogado penalista y experto en criminalidad económica. En la última y extensa entrevista que realiza SES América Latina antes de finalizar el 2016, Biscay desgrana desde su despacho los principales desafíos que tienen el Estado y la sociedad civil para disminuir la opacidad fiscal y el lavado de dinero en nuestro país. -¿Cómo es la relación entre el sistema bancario argentino y los circuitos financieros de la criminalidad económica? -El paradigma es este: existe el sistema financiero porque existe el narcotráfico y existe el crimen organizado porque existe el sistema financiero. Ambas partes están sumamente

“La pelea entre el Estado y la criminalidad económica es muy desigual”

Juan Argibay Molina está a cargo de una las áreas más sensibles de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), el área Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “Disculpa el desorden, pero estamos creciendo”, aclara con cortesía Argibay mientras corre dos sillas hacia el sector menos ajetreado por las refacciones en un ambiente con piso de madera y, por el momento, libre de computadoras. -El combate de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo parecen objetivos muy magnánimos. ¿Cuál es, específicamente, su trabajo y el de su área para avanzar en un terreno que se supone muy minado por la criminalidad económica? -Para contestar debería come

“Los evasores suelen dejar un cabo suelto”

El periodista del diario argentino Página 12 Tomás Lukin, uno de los principales reveladores de la conexión del presidente Mauricio Macri con el escándalo de los Panamá Papers, participó en la reciente cumbre civil global por la Justicia Fiscal que se desarrolló en Varsovia. En la capital polaca, Lukin habló con nosotros sobre cómo debe ser la siempre intrincada, aunque necesaria, relación entre el periodismo y los movimientos sociales movilizados por un nuevo orden fiscal en el sistema mundo. -Tax Justice Together decidió este año sumar periodistas a su encuentro internacional para ampliar el diálogo con otros actores relacionados con la temática de la justicia fiscal. ¿Qué balance hace de

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